公告日期：2025-11-12

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：财通证券
浙江森井生物技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号西城新座公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订股东会议事规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公 司经营发展实际需求，为保障公司日常经营管理事务高效、规范执行，公司董 事会选举董事长沈宏良为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代 表人。任期与第三届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订董事会议事规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订对外担保管理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订关联交易管理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

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