公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-034

证券代码：833736 证券简称：中塑在线 主办券商：浙商证券
浙江中塑在线股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 3 日 9:00—11:00。

公告编号：2020-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833736 中塑在线 2020 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外提供财务资助》的议案

公司出售子公司宁波中塑在线供应链管理有限公司时，被动形成人民币 350万元的对外财务资助，具体情况以双方最终签订的《借款担保合同》为准。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江中塑在线股份有限公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-033）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-034

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 12 月 3 日上午 8:00—9：00

（三）登记地点：公司 28 楼会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系电话：0574-62534128

传 真：0574-62532008

联 系 人：颜 雋

（二）会议费用：出席会议的股东所有费用自理。
五、备查文件目录

第二届董事会第九次会议决议

浙江中塑在线股份有限公司董事会
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