公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-013

证券代码：833737 证券简称：望湘园 主办券商：开源证券
望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举龚涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自

公告编号：2025-013

2025 年 5 月 27 日起始。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈丽女士为公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月27 日起始。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任晏学清女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025年 5 月 27 日起始。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（四）审议通过《关于指定陈丽女士作为信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会指定陈丽女士作为信息披露事务负责人，负责信息披露等事务，在新任董事会秘书选聘出来之前暂代信息披露职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

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