公告日期：2020-03-27

证券代码：833740 证券简称：音锋股份 主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日，书面通

知

5. 会议主持人：董事长赵平

6. 会议列席人员（如有）：赵平、吴伟刚、朱珍伟、罗成斌、黄国浩7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、 召开、议案审议等程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

上海音锋机器人股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体战略规划及长期经营发展的需要,以及目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公

司股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人赵平针对公司股票

终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回

购。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日 披 露 于 全 国 中

小企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2020 年

第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。股

东大会通知详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决……
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