公告日期：2025-11-07

证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘亮先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据
《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修
订、补充及完善。内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟重新修
订相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的公告，具体如下：

序号 公告名称 公告编号

2.1 《股东会制度》 2025-020

2.2 《董事会制度》 2025-021

2.3 《利润分配管理制度》 2025-023

2.4 《信息披露管理制度》 2025-024

2.5 《关联交易管理制度》 2025-025

2.6 《承诺管理制度》 2025-026

2.7 《对外担保管理制度》 2025-027

2.8 《对外投资管理制度》 2025-028

2.9 《投资者关系管理制度》 2025-029

2.10 《募集资金管理制度》 2025-030

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名谢建勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事陈霄毅女士因个人原因向董事会提出辞职申请，导致董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命谢建勇先生为公司董事。谢建勇先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合
相关法律法规的规定。内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《腾轩旅游：董事、监事任命公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。