公告日期：2026-04-24

证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数104,120,750 股，占公司有表决权股份总数的 94.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年公司治理情况和各项经营结果，对 2025 年董事会工
作进行总结，并形成 2025 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了 2025 年度监事会工作报告由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2026年3月31日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《腾轩旅游：2025年年度报告》（公告编号：2025-003）及《腾轩旅游：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2025 年财务决算报告》已编制完毕。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2026 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2026 年财务预算报告》已编制完毕。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配方案为：……
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