公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-085

证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋金锁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 55,695,304

股，占公司有表决权股份总数的 66.30%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司执行新修订的<2019 年度一般企业财务报表格式>》议案

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式

的通知》（财会[2019 ]6 号）（以下简称“财会[2019 ]6 号”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019 ]6 号的要求编制财务报表，企业

公告编号：2019-085

从 2019 年 6 月起的财务报表均按照财会 〔2019〕6 号要求编制执行。

根据财会[2019 ]6 号有关要求，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

（1）资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表增加了“应收款项融资”项目。

（2）利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

（3）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司根据财会[2019 ]6 号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 55,695,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-085

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司执行新修订的<企业会计准则第 12 号-债务重组>》议案

1.议案内容：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》的通知（财会[2019 ]9

号），本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行

调整。本公司对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照……
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