公告日期：2019-04-19

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋金锁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数56,333,558股，占公司有表决权股份总数的67.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数56,333,558股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决；

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数56,333,558股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决；

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数56,333,558股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决；

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数56,333,558股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决；

（五）审议通过《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn上发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号为：2019-050）。

2.议案表决结果：

同意股数56,333,558股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决；

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn分别发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2018年年度报告》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-048、2019-049）。

2.议案表决结果：

同意股数56,333,558股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决；

（七）审议通过《2018年度权益分配预案》议案

http://www.neeq.com.cn发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-052）。

2.议案表决结果：

同意股数56,333,558股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数……
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