公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-008

证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开和通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 4 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-008

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于选举毕毅君为公司第二届监事会监事》议案

详见公司于同日发布的《第二届监事会第二十次会议决议公告》（2020-005）。三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 3 日 9:00 至 17:00

（三）登记地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：王素荣 地 址：秦皇岛市经济技术开发
区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室 邮 编：
066004 联系电话： 0335-8501159-8242 传 真： 0335-8500184
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东

公告编号：2020-008

代理人承担。
（三）临时提案

根据《公司法》和《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。
五、备查文件目录
《第二届监事会第二十次会议决议》
《第二届董事会第二十八次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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