公告日期：2020-03-03

证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司及其控股子公 第三十九条 公司及其控股子公
司的下列对外担保行为，须经股东大会 司提供担保的，应当提交公司董事会审
审议通过： 议；符合下列情形之一的，还应当提交
（一）公司在1年内对外担保总额， 股东大会审议：

达到或超过公司上一年度经审计净资 （一）单笔担保额超过公司最近一
产 50%以后提供的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司在1年内对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外
达到或超过公司上一年度经审计总资 担保总额，超过公司最近一期经审计净
产 30%以后提供的担保； 资产 50％以后提供的任何担保；

（三）对股东、实际控制人及其关 （三）为资产负债率超过 70％的担
联方提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）其他重大对外担保事项： （四）按照担保金额连续 12 个月
1、为资产负债率超过 70%的担保对 累计计算原则，超过公司最近一期经审
象提供的担保； 计总资产 30％的担保；

2、单笔担保额达到或超过公司上 （五）为股东、实际控制人及其关
一年度经审计净资产 20%的担保。 联方的提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司
规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比
例担保，不损害公司利益的，可以豁免
适用本条款第（一）项至第（三）项的
规定。

第五十四条 股东大会的通知包 第五十四条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话 （四）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。

（五）股权登记日。股权登记日与
会议日期之间的间隔不得多于7个交易
日，且应当晚于公告的披露时间。股权
登记日一旦确定，不得变更。

第七十一条 召集人应当保证会 第七十一……
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