公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-020

证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式和通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋金锁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数57,566,640 股，占公司有表决权股份总数的 68.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-020

3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员刘金树、刘兴民出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举毕毅君为公司第二届监事会监事》议案
1、议案内容

经公司股东大会审议通过，同意选举毕毅君女士为公司新任监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满为止。毕毅君女士个人简历详见
公司于 2020 年 2 月 18 日披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果

同意股数 57,566,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

毕毅君 监事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

童秋菊 监事 离职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

四、备查文件目录
《2020 年第一次临时股东大会决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

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