公告日期：2021-04-22

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长张谊欣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,638,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2020 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京东邦御厨科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,638,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2020 年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,638,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2020 年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,638,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况、2021 年度经营计划及财务状况，编制了《北

京东邦御厨科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,638,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到 2021 年公司发展计划的资金需求，拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数 14,638,200 股，占本……
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