公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-018

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-018

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；经济信息咨询；应用软件服务；建筑装潢设计、建筑项目工程管理；洗涤用品；第二类增值电信业务”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第三次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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