公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-022

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长张谊欣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,638,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-022

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；经济信息咨询；应用软件服务；建筑装潢设计、建筑项目工程管理；洗涤用品；第二类增值电信业务”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。具体以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 14,638,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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