公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-030

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 28 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立北京东邦御厨科技股份有限公司贵阳分公司的议案》1.议案内容：

公告编号：2021-030

基于公司发展战略规划和满足市场营销的需求，促进公司业务在西南地区的拓展，完善地域产业布局，扩大自有品牌在全国市场的影响力，加大核心技术的研发，节约开支与成本，有效补充与提升自产设备的产能产量，拟设立北京东邦御厨科技股份有限公司贵阳分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。