公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-008

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司关于追认并授权使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）追认购买理财产品情况

为了提高自有资金的使用效率，提高公司自有资金的收益，在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金购买了多款安全性高、流动性强的银行理财产品。但由于公司未能及时召开董事会或股东大会授
权财务部负责购买理财产品，公司于 2020 年 1 月 9 日至今购买理财产品的事项
未履行相应审议程序，现予以补充确认。

截至目前，上述涉及理财产品情况如下：

产品期限 投资金额

产品名称 购买日期 赎回日期 备注

（天） （万元）

中国工商银行

“e 灵通”净值 赎回100万以内实
型法人无固定 无固定期限 100 2020/1/9 随用随赎 时到账，超过 100
期限人民币理 万 T+1 入账

财产品
杭州银行“幸
福 99”新钱包

无固定期限 80 2020/1/10 随用随赎 实时到帐

开放式银行理

财计划

公告编号：2020-008

中国工商银行

“e 灵通”净值 赎回100万以内实

型法人无固定 无固定期限 400 2020/1/13 随用随赎 时到账，超过 100

期限人民币理 万 T+1 入账

财产品
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司资金投向低风险、无固定期限的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2020 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于追认
公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，否决 0 票。该事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

公告编号：2020-008

二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容

追认公司于 2020 年 1 月 9 日至今购买的三款理财产品共计 580 万元，理
财产品投资期限为无固定期限，随用随赎。
三、对外投资协议的主要内容

1、2020 年 1 月 9 日，购买中国工商银行理财产品“e 灵通”净值型法人无
固定期限人民币理财产品 100万元，随用随赎，赎回 100 万以内实时到账，超过100 万 T+1 入账。

2、2020 年 1 月 10 日，购买杭州银行理财产品“幸福 99”新钱包开放式银
行理财计划 8……
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