公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-013

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日 10:00 – 12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况和发展需要，拟对住所地进行修改，变更为北京市延
庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼-1 至 6 层 1 室，同时对《公司章程》
第一章第四条进行修订。

变更后公司具体住所地址以市场监督管理部门登记为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 9 日 9:00–10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室

公告编号：2020-013

四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室

联系电话：010-65667517

邮编：100022

联系人：张晨
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 21 日

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