公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-014

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额
度的议案》

公告编号：2020-014

1.议案内容：

由于公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向杭州银行中关村支行申请最高不超过人民币 300 万元整的综合授信额度，授信期限为 12 个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括流动资金贷款和银行保函，具体授信内容以双方签订的合同为准。其中，200 万元整的流动资金贷款拟由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向首创担保提供个人连带责任信用保证反担保；剩余 100 万元整的额度为信用方式（信用额度仅限用于开具非融资性保函）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》1.议案内容：

公司拟继续向杭州银行中关村支行申请最高不超过人民币 300 万元整的综合授信额度，由首创担保为公司的前述综合授信中的 200 万元额度向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该 200 万元授信向首创担保提供个人连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张谊欣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-014

三、备查文件目录
《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

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