公告日期：2020-04-03

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过

了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》，本议案无需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京东邦御厨科技股份有限公司

总经理工作细则

（2020 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依

照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律的规定， 并结合《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 特制订本细则。

第二条 本细则适用于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公

司”）。

第三条 公司依法设置总经理 1 名，由董事长提名，由董事会聘任或解

聘。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对 董事会负责。

公司总经理、副总经理、董事会秘书（信息披露负责人）、财务负责人（财

务总监）为公司高级管理人员。

董事会秘书负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。

公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序

第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

财务总监除前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第五条 有《公司法》第一百四十六条所列情形之一的人员，不得担任本

公司高级管理人员。公司违反前款规定委派、聘任的总经理，该委派或者聘任无效。

第六条 国家公务员不得兼任本公司高级管理人员。

第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第八条 公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及

其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的企业领薪，不得在其他公司（参控股公司除外）担任除董事、监事以外的其他管理职务；更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。总经理应如实向董事会声明其兼职情况。

第九条 总经理可以在任期届满前提出辞职，应向董事会提交书面辞职报

告，自辞职报告送达董事会时生效。董事会应当在 2 个交易日内披露有关情

况。

第十条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。

公司总经理由董事长提名，董事会聘任。总经理每届任期为三年，可连聘连任。总经理任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。公司副总经理、财务负责人（财务总监）的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的业务经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总

监）等高级管理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人

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