公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-035

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司重大事项决策管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于修订公司<重大决策管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议通 过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京东邦御厨科技股份有限公司

重大事项决策管理制度

第一章 总则

第一条 为了健全和完善北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称公司）的治理
结构，保证公司运营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。

第二条 本制度是公司董事会根据《公司章程》及股东大会授权对相关事项进行决
策所必须遵循的程序和规定。

第二章 基本制度

第一节 投资

第三条 公司对外投资（包括股权投资、固定资产投资等对外投资行为）的单项投

公告编号：2020-035

资金额或对同一投资对象在最近连续 12 个月累计投资金额占最近一期经审计总资产的10%以下，或占最近一期经审计净资产绝对值不足 10%且不超过 1000 万的，由董事会授权总经理审批。

单项投资金额或对同一投资对象在最近连续 12 个月累计投资金额占最近一期经审
计总资产的 10%以上不足 50%，或占最近一期经审计净资产绝对值 10%以上不足 50%且不超过 1500 万的对外投资事项，由董事会审议决定。

单项投资金额或对同一投资对象在最近连续 12 个月累计投资金额占最近一期经审
计总资产的 50%以上，或占最近一期经审计净资产绝对值的 50%以上且超过 1500 万的，由股东大会审议决定。

公司及下属控股子公司对投资进行决策时，应对拟投资项目予以充分的论证，除公司发展的战略性投资外，对该项投资的内部收益率应设定在 10%以上。

公司及下属控股子公司投资范围限于与公司主营业务相关行业，如果超出上述范围的投资，在董事会讨论时，需征得董事会全部赞成方能实施。

第二节 银行借款

第四条 单笔金额占最近一期经审计总资产不足 10%，或不足最近一期经审计净资
产绝对值的 10%且不超过 1000 万的银行借款事项由董事会授权总经理审批。

单笔金额占最近一期经审计总资产 10%以上不足 50%，或占最近一期经审计净资产
绝对值 10%以上不足 50%且不超过 1500 万的银行借款事项由董事会审议决定。

单笔金额在最近一期经审计总资产的 50%以上，或占最近一期经审计净资产绝对值
的 50%以上且超过 1500 万的银行借款事项由股东大会审议决定。

第三节 担保

第五条 公司可以为控股子公司提供内部担保，如果要进行对外担保需经公司股东
大会或董事会的批准。

内部担保是指公司为公司的控股子公司提供担保，单笔金额在最近一期经审计总资产的 10%以下的，由董事会授权总经理审批。单笔金额在最近一期经审计总资产的 10%以上但不足 30%的，由董事会审议决定。担保金额超过上述额度的内部担保，应提交股东大会审议。

对外担保是指公司为参股公司或与公司没有任何股权关系的公司或机构提供担保。公司进行下列对外担保，须经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及公司控股子公司连续十二个月内担保金额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）对股东、实际控制人及……
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