公告日期：2020-04-03

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，本议案无需股东大会审议 通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京东邦御厨科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了促进北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象， 加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务 于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统（以下 简称“全国股份转让系统”）业务规则以及公司章程的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司借助各种媒体和手段，通过充分的信息
披露，与投资者进行交流和沟通，使投资者及时了解公司的生产经营状况和发 展前景，并取得投资者的认同，与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的 公共关系。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

1、充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息；

2、合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国股份转让系统对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；
3、投资者机会均等原则：公平对待所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

4、诚实守信原则：做到客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

5、高效低耗原则：既要保证信息的时效性又要提高沟通效率，控制沟通成本；

6、保密性原则：与投资者进行信息沟通不得影响公司生产经营，不得泄露商业机密和非公开披露的信息及导致相关的内幕交易；一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

7、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

8、纠纷处理原则：投资者与公司之间产生纠纷的，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼

第二章 投资者关系管理的对象及内容

第四条 投资者关系管理工作的对象包括：公司股东（包括现时的股东和
潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。

第五条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

3、公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

4、公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

5、企业文化建设；

6、按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求披露的其他信息；

7、投资者关注的与公司有关的其他信息。

第三章 投资者关系管理的组织机构和职能

第六条 董事长是公司投资者关系管理工作第一责任人，主持参加重大投
资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、重要境内外资本市场会议和重要的财经媒体采访等。董事长不能出席的情况下，除法律法规或公司章程另有规定外，由总经理或董事会秘书主持参加重大投资者关系活动。
董事长出席年度股东大会，并安排相关董事会专门委员会的主席，或其授权代表在年度股东大会上回答提问。

第七条 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，
主要职责包括：

1、负责组织、拟定、实施公司投资者关系计划；

2、协调和组织公司信息披露事项；

3、全面统筹、安排并参加公司重大投资者关系活动；

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