公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-049

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年下半年使用闲置资金购买理财产品的议
案》

公告编号：2020-049

1.议案内容：

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，预计 2020 年下半年使用闲置资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），最高发生额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投
资活动由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020 年下半年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开 2020 年第四次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

公告编号：2020-049

北京东邦御厨科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

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