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公告日期：2021-01-13
公告编号：2021-005
证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券
北京东邦御厨科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长张谊欣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,638,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2021-005
公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
公司于 2018 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于拟购买土地使用权的议案》。议案内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟购
买土地使用权的公告》（公告编号：2018-004）。2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018
年第一次临时股东大会审议通过前述议案。
因天津市蓟州区园区工业用地占补平衡指标不足等因素，导致公司项目选址地块供地进度明显滞后，目前尚未启动土地招拍挂手续，公司董事会经审慎决策，决定取消该项目的投资建设计划，后续公司将通过其他方式解决未来的产能需求。
2.议案表决结果：
同意股数 14,638,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
公司于 2018 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于投资设立全资子公司的议案》。议案内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投
资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-005）。2018 年 1 月 25 日，公司召
开 2018 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。
因天津市蓟州区园区工业用地供地进度较为滞后，加上近期该园区产业定位
公告编号：2021-005
调整等多方面因素，公司董事会经审慎决策，决定取消在该园区投资设立全资子公司的计划。
2.议案表决结果：
同意股数 14,638,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
北京东邦御厨科技股份有限公司
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