公告日期：2018-05-28

证券代码：833745证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券

常州恐龙园股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月25日

2.会议召开地点：常州市新北区汉江路1号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露细则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，

持有表决权的股份158,149,000股，占公司股份总数的95.85%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会根据2017年的工作情况，组织编写了《2017年度

董事会工作报告》，对2017年度董事会主要工作及公司经营情况进

行了回顾和总结，并依据行业发展环境和公司面临的竞争格局，提出了公司2018年公司经营策略。

2.议案表决结果：

同意股数158,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数158,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数158,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》

1.议案内容

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见《常州恐龙园股份有限公

司2017年年度报告》（公告编号：2018-006号）和《常州恐龙园

股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007号）。

2.议案表决结果：

同意股数158,149,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配的预案》

1.议案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年末母

公司未分配利润为250,104,204.18元；2017年度当年母公司实现

净利润50,418,041.76元，提取法定盈余公积金5,041,804.18元后

2017年度当年母公司实现可供分配利润额为45,376,237.58元。

公司拟以2017年度末总股本165,000,000股为基数，每10股派发

现金红利0.60元（含税），共计分配9,900,000.00元，本次分配

后公司未分配利润结余转入下一年度。
……
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