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公告日期：2018-12-14
公告编号：2018-028
证券代码：833745 证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券
恐龙园文化旅游集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以通讯方式发出
5.会议主持人：沈波
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事宗俊、黄震方、刘永宝因个人工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金借款、固
定资产贷款业务的议案》
1.议案内容：
公司拟在2018年12月14日至2024年12月31日期间内在交通银行股份有
公告编号：2018-028
限公司常州分行办理流动资金借款、固定资产贷款业务。在上述期限内（上述期限为业务的发生期限非存续期限），公司可与该银行连续发生相关业务，但上述期限内任一时点所有业务本金余额不得超过人民币贰亿元整（或等值外币）。
具体贷款金额与期限以与银行签订的相关合同为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
恐龙园文化旅游集团股份有限公司
董事会
2018年12月14日
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