公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-065
证券代码：833746 证券简称：宏中药业 主办券商：海通证券
湖北宏中药业股份有限公司

2024 年第一次临时职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日上午 10:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场的方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以通讯方
式发出

5.会议主持人：张文凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北宏中药业股份有限公司章程》《湖北宏中药业股份有限公司职工代表大会制度》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 262 人，出席会议的职工代表共 164 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》

1.议案内容

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回
报员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计

公告编号：2024-065
划》予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。
详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（第二次修订稿）》（公告编号：2024-060）。

2、议案表决结果

同意 118 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

关联职工代表陈文华、姜娜、童明源、张霞、甘应文、甘丽君、顾昭、付光明、方慰平、王自玲、叶满红、徐潘、张常金、张美良、范桂香、舒志武、张旭辉、李倩、王川、王晓钰、邓丽芳、张文凯、高建华、高兰、柯丽云、甘建业、洪坊、董华、张阳芳、夏兰军、易玲芳、吴保明、万爱红、甘应东、吴保荣、郭姝鬟、黄双翼、袁观胜、华全、朱会芳、范晶晶、江远胜、郑伟、高帅、宋军、南钊，共 46 人参与员工持股计划，回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回
报员工，经管理层研究，拟对《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划》相关条款予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他
相关条款。详见公司于 2024 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖北宏中药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-061）。

2、议案表决结果

同意 118 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

关联职工代表陈文华、姜娜、童明源、张霞、甘应文、甘丽君、顾昭、付光明、方慰平、王自玲、叶满红、徐潘、张常金、张美良、范桂香、舒志武、张旭辉、李倩、王川、王晓钰、邓丽芳、张文凯、高建华、高兰、柯丽云、甘建业、

公告编号：2024-065
洪坊、董华、张阳芳、夏兰军、易玲芳、吴保明、万爱红、甘应东、吴保荣、郭姝鬟、黄双翼、袁观胜、华全、朱会芳、范晶晶、江远胜、郑伟、高帅、宋军、南钊，共 46 人参与员工持股计划，回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北宏中药业股份有限公司 2024 年第一次临时职工代表大会会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司
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