公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-006

证券代码：833746 证券简称：宏中药业 主办券商：国泰海通
湖北宏中药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张文凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,981,619 股，占公司有表决权股份总数的 66.5581%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司董监高列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 18 日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份
转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,981,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案。》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 18 日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份
转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,981,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-006

张文凯 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

甘燕 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

付光明 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

姜娜 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

顾昭 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
2 日 时股东大会

王川 监事 ……
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