公告日期：2026-04-27

证券代码：833746 证券简称：宏中药业 主办券商：国泰海通
湖北宏中药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：张文凯先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《湖北宏中药业股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司第四届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2025 年度董事会的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。2025 年度，公司总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2025 年度工作情况向董事会汇报，特编制《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《湖北宏中药业股份有限公司章程》的相关规定，根据 2025 年度公司实际经营情况，特编制《湖北宏中药业股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北宏中药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《湖北宏中药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，统筹配置各项资源，提升经营管理效率，公司结合行业发展趋势、市场环境、年度经营计划及实际经营情况，按照稳健性、合理性、完整性原则，编制了《2026 年度经营计划和财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕8075 号审计
报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润 63,396,418.76 元。公司
拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股……
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