公告日期：2022-02-21

北京广厦环能科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司是专业从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服

务的高新技术企业。高素质的技术研发团队、核心技术专利

技术泄露的风险 及长期积累的生产制造经验对公司保持产品优势，增强市场

竞争力具有重要意义。若公司在经营过程中因核心技术信息

保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄露，将

对公司业务造成不利影响。

公司产品广泛应用于炼油及石油化工、煤化工、基础化工和

热力等领域。相关领域的客户主要为大型企业集团（及其分、

子公司），且单个项目的投资金额较高。相应的，公司在某

一期间内的业务及客户会较为集中。报告期内各年，公司对

前五大客户（同一控制下合并计算）的销售额占当期营业收

客户集中度较高的风险 入的比重均超过 50%。目前，公司的主要客户规模较大、实

力雄厚、信用状况良好，公司不存在对单一客户的重大依赖。

未来经营过程中，若主要下游行业景气度下降，经营业绩出

现大幅下滑，主要客户经营情况产生重大不利变化，可能导

致公司订单量萎缩或应收账款不能及时收回，进而对公司生

产经营造成不利影响。

报告期内，公司主要产品高效冷凝管换热器的原材料高冷凝

管由单一外协供应商维联传热根据公司设计方案进行来料加

工，公司对维联传热外协采购的金额分别为 2,662.09 万元、

外协加工风险 1,848.22 万元和 1,763.55 万元，占各年外协采购总额的比例

分别为 80.55%、58.02%和 58.76%。虽然高效冷凝管换热器

的核心技术由公司掌握，且维联传热与公司合作良好，但未

来如果维联传热的加工产能无法满足公司需求，或双方合作

出现分……
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