公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-018

证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833747 广厦环能 2020 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京广厦环能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，公司决定不再继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

公告编号：2020-018

（二）登记时间：2020 年 06 月 08 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：北京广厦环能科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市大兴区金星西路兴创大厦 702 室 联
系人：范树耀 联系电话：010-82864488

（二）会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

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