公告日期：2020-11-10

公告编号：2020-033

证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
57,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公

公告编号：2020-033

司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成 果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟 定如下利益分配预案：

公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限
公司核算的结果为准。详见公司于 2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度权益分派 预案》（公告编号：2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 10 日

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