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发表于 2020-11-30 18:14:16 股吧网页版
广厦环能:董事会战略与投资委员会工作细则 查看PDF原文

公告日期:2020-11-30


公告编号:2020-044
证券代码:833747 证券简称:广厦环能 主办券商:招商证券

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过《战略与投资委员会工作细则》的议案,本细则自董事会审议通过之日起生效,修改亦同。其中涉及上市公司特有的规定自公司实现首次公开发行股票并上市后生效及实施。

二、细则的主要内容:

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

第一条 为完善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,防范公司在战略和投资决策中的风险,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北京广厦环能科技股份有限公司》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立战略与投资委员会,并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负
责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择,是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。

第二章 战略与投资委员会的产生与组成

第三条 战略与投资委员会设立 3 名委员,其中主任委员 1 名。

第四条 战略与投资委员会由董事组成,其中独立董事委员不少于委员会人数的三分之一。

公告编号:2020-044
第五条 战略与投资委员会的委员由董事会选举产生,主任委员由公司董事长担任。

第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致,可以连选连任。在委员任职期间,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据本工作细则规定补足委员人数。在委员任职期间,董事会不能无故解除其职务。
第七条 委员连续二次未能亲自出席会议,也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告,视为不能履行职责,委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。

第三章 战略与投资委员会的职责权限

第八条 战略与投资委员会行使下列职权:

(一) 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五) 对以上事项的实施进行检查;

(六) 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 战略与投资委员会的决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料。

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资

公告编号:2020-044
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;
(二)由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;
(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组;

(四)由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案;

(五)有关对外协议,合同、章程等法律文件,应当征求公司聘请的法律顾问的意见。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。

第五章 战略与投资委员会的议事规则

第十二条 战略委员会根据工作需要不定期召开会议,应该至少提前五天
通知全体委员(特殊或紧急情况除外),会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可……
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