公告日期：2024-12-10

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以邮件等书面方式
发出

5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<济南奥图自动化股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，
公司根据《非上市公众公司收购管理办法》的规定，在章程中增加“要约收购”
章节。详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2024- 100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评 估，公司决定更换会计师事务所，拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年审计机构及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市的中介机构。内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公 告》（公告编号:2024-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司资产核销的议案》
1.议案内容：

为了更加真实的反映公司及子公司（以下统称“公司”）的资产状况，根据
《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，根据公司实际情况，拟对 经确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款及其他应收款进行核销。本 次应收账款及其他应收款核销金额为 15,003,067.64 元，已全额计提坏账准备 15,003,067.64 元；本次核销不影响公司当期利润总额。本次核销的应收账款 及其他应收款为账龄过长，催收无果或债务方经法院裁定破产等，已实质产生 坏账损失并确认无法收回，为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述坏 账予以核销。以上应收账款及其他应收款核销后，公司仍将保留继续追索的权
利。内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资产核销的公告》（公告编 号:2024-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》1.议案内容：

根据市场和公司实际情况，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方 案 的相关内容进行调整。

调整前：

“公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在 北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值： 每股面值为 1 元。
……
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