公告日期：2024-12-10

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 2#会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以邮件等书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评 估，公司决定更换会计师事务所，拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年审计机构及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交

所上市的中介机构。内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公 告》（公告编号:2024-101）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司资产核销的议案》
1.议案内容：

为了更加真实的反映公司及子公司（以下统称“公司”）的资产状况，根据 《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，根据公司实际情况，拟对 经确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款及其他应收款进行核销。本 次应收账款及其他应收款核销金额为 15,003,067.64 元，已全额计提坏账准备 15,003,067.64 元；本次核销不影响公司当期利润总额。本次核销的应收账款 及其他应收款为账龄过长，催收无果或债务方经法院裁定破产等，已实质产生 坏账损失并确认无法收回，为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述坏 账予以核销。以上应收账款及其他应收款核销后，公司仍将保留继续追索的权
利。内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资产核销的公告》（公告编 号:2024-102）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议
案》
1.议案内容：

根据市场和公司实际情况，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方 案 的相关内容进行调整。

调整前：

“公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值： 每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：公司拟公开发行股票不超过 15,212,300 股（不考虑超额配售权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的 15%，全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过17,494,145 股，且发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规
定的最低数量、发行对象不少于 100 人、 发行后股东人数不少于 200 人。最
终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不涉及公司原股东公开发售股份。

（4）定价方式：

本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

募集资金拟用于公司高端智能制造工厂建设项目、智能制造创新研发项目、补充……
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