公告日期：2024-12-10

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月24日15:00—2024年12月25日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833748 奥图股份 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒律师事务所律师见证。
（七）会议地点

济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<济南奥图自动化股份有限公司章程>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 公司根据《非上市公众公司收购管理办法》的规定，在章程中增加“要约收购”
章节。详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2024- 100）。
（二）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评 估，公司决定更换会计师事务所，拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年审计机构及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市的中介机构。内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公 告》（公告编号:2024-101）。
（三）审议《关于公司资产核销的议案》

为了更加真实的反映公司及子公司（以下统称“公司”）的资产状况，根据 《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，根据公司实际情况，拟对 经确认无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款及其他应收款进行核销。本 次应收账款及其他应收款核销金额为 15,003,067.64 元，已全额计提坏账准备 15,003,067.64 元；本次核销不影响公司当期利润总额。本次核销的应收账款 及其他应收款为账龄过长，催收无果或债务方经法院裁定破产等，已实质产生 坏账损失并确认无法收回，为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述坏 账予以核销。以上应收账款及其他应收款核销……
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