公告日期：2025-06-05

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 股东大会是公司的权力 第四十八条 股东大会是公司的权力 机构，依法行使下列职权：（一）决定 机构，依法行使下列职权：（一）决定 公司的经营方针和投资计划；（二）选 公司的经营方针和投资计划；（二）选 举和更换非由职工代表担任的董事、 举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事 监事，决定有关董事、监事的报酬事 项；（三）审议批准董事会的报告；（四） 项；（三）审议批准董事会的报告；（四） 审议批准监事会的报告；（五）审议批 审议批准监事会的报告；（五）审议批 准公司的年度财务预算方案、决算方 准公司的年度财务预算方案、决算方 案；（六）审议批准公司的利润分配方 案；（六）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案；（七）对公司增加 案和弥补亏损方案；（七）对公司增加 或者减少注册资本作出决议；（八）对 或者减少注册资本作出决议；（八）对 发行公司债券作出决议；（九）对公司 发行公司债券作出决议；（九）对公司
合并、分立、解散、清算或者变更公司 合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十 形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）审议批准公司年度报告；（十二） 一）审议批准公司年度报告；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议批准第四十九条规 决议；（十三）审议批准第四十九条规定的担保事项；（十四）审议批准公司 定的担保事项；（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公 在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十五）审议批准变更募集资金用 项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议批准股权激励计 途事项；（十六）审议批准股权激励计划；（十七）审议公司购买或者出售资 划；（十七）审议公司购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力， 产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营 以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托 相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、签订管理方 理财、对子公司投资等）、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、租 赠与或受赠资产、债权或债务重组、租入或租出资产、研究与开发项目的转 入或租出资产、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃 移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等 优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易涉及的交易金额达到如下标准之 交易涉及的交易金额达到如下标准之一的事项：1、交易涉及的资产总额占 一的事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以 公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在 上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近 算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的
50％以上，且绝对金额超过 5000 万 50％以上，且绝对金额超过 1500 万元
元人民币；3、交易标的(如股权)在最 人民币；3、交易标的(如股权)在最近近一个会计年度相关的净利润占公司 一个会计年度相关的净利润占公司最最近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的 50％
50％以上，且绝对金额超过 800 万元 以上，且绝对金额超过 800 万元人民
人民币；4、交易的成交金额（含承担 币；4、交易的成交金额（含承担债务债务和费用）占公司最近一期经审计 和费用）占公司最近一期经审……
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