公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-027

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以邮件及其他方式
发出

5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，

公告编号：2025-027

保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法 规、规章、规范性文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律监管规 则以及《公司章程》的有关规定，拟对公司章程进行修订。议案内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，拟对公司股东大会议事规则进行修订。议案内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会 议事规则》（公告编号:2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

公告编号：2025-027

息披露规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，拟对公司信息披露管理制度进行修订。议案内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露 管理制度》（公告编号:2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议第四届董事会第九次会议提交的议案。详见公司同日在全国中……
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