公告日期：2025-10-15

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以邮件等书面方式
发出

5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统发布的法规及规
范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的相关议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体制度如下：

（1）修订《股东会议事规则》

（2）修订《董事会议事规则》

（3）修订《对外担保管理制度》

（4）修订《对外投资管理制度》

（5）修订《关联交易管理制度》

（6）修订《信息披露管理制度》

（7）修订《募集资金管理制度》

（8）修订《利润分配管理制度》

（9）修订《承诺管理制度》

（10）修订《独立董事工作制度》

（11）修订《独立董事津贴管理制度》

（12）修订《子公司管理制度》

（13）修订《投资者关系管理制度》

（14）修订《董事会审计委员会工作细则》

（15）修订《内部审计管理制度》

（16）制定《网络投票实施细则》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的相关的公告（公告编号：2025-051 至2025-066）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案 1-11 项制度尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定北交所上市后适用制度的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，加强公司治理，根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟相应修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》及北交所上市后适用的部分治理制度。具体如下：

（1）修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）

（2）修订《股东会议事规则》（北交所上市后适用）

（3）修订《董事会议事规则》（北交所上市后适用）

（4）修订《对外担保管理制度》（北交所上市后适用）

（5）修订《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）

（6）修订《对外投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。