公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-049

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 2#会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以邮件等书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统发布的法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计

公告编号：2025-049

委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-050）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消现行<监事会议事规则>及<监事会议事规则》（北交所
上市后适用）的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消现行《监事会议事规则》及《监事会议事规则》（北交所上市后适用）；自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
1. 议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护公司在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的权益，公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

公告编号：2025-049

交易所上市后三年内稳定股价的预案》并经董事会、监事会、股东会审议通过。根据最新法律法规、规范性文件，公司拟修订《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2025-098）。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《济南奥图自动化股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

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