公告日期：2025-10-15

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第十二次会议审议
通过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

济南奥图自动化股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善济南奥图自动化股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、规章、规范性文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）自律监管规则以及《济南奥图自动化股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员
委员外的其他职务，并与本公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。独立董事在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未按要求离职的，董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事会，审议提请股东会撤换该名独立董事事项。

第四条 公司董事会成员共计 7 名，其中，独立董事 3 名。

第五条 独立董事因出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责
的情形造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当在二个月内完成独立董事补选。

第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会、全国中小
企业股份转让系统有限责任公司的要求，参加中国证监会、全国股转公司及其授权机构所组织的培训（如需）。

第二章 独立董事的任职条件和独立性

第七条 独立董事必须与公司及公司主要股东没有任何可能影响其对公司决
策和事务行使独立客观判断的关系，也不受其他董事控制或影响。

（一）独立董事必须满足下列条件：

1、符合法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定；

2、不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员（如有）以外的其他职务，并与其所任职的挂牌公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

3、具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

4、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

5、股转公司及《公司章程》规定的其他条件。

（二）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

1、具有注册会计师职业资格；

2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

（三）下列人员也不得担任独立董事：

1、在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

2、直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

5、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各……
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