公告日期：2025-11-03

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面等方式发
出

5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年 1-6 月审计报告>的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年 1-6 月经营情况，编
制了公司《2025 年 1-6 月审计报告》。详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南奥图自动化股份有限
公司 2025 年 1-6 月财务审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会 第十三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内 部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截
至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评
价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》。详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号:2025- 103）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会 第十三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立
意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内 部控制制度的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截
至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评
价，编制了《济南奥图自动化股份有限公司内部控制自我评价报告》，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《济南奥图自动 化股份有限公司内部控制审计报告》。详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南奥图自动化股份有限 公司内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会 第十三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告——非经常性损益》的规定，公司
编制了 2025 ……
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