公告日期：2026-04-20

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面等方式发出
5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层对 2025 年度公司运营及履职工作情况进行了总 结汇报，并提出新的一年工作规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2025 年度
董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况和财务数据，总结 2025 年度财务状况，财务部编制了
2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第 十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际经营状况和 2026 年经营发展预
测，公司财务部编制了 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第 十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告
摘要》。内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的报告（公告编号：2026-015、2026-016）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十 六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据当前公司经营发展的实际情况，考虑未来公司可持续发展及全体股东
的利益，依照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟对 2025 年 12 月
31 日之前未分配利润不进行红利分派，对 2025 年度资本公积不进行转增股本， 未分配利润及资本公积转入下一年度。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第 十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ……
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