公告日期：2026-04-23

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面等方式发出
5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，
就本次公开发行股票募集的资金，公司将在扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额

1 高端智能制造工厂创新谷 21,723.10 16,500.00
片区建设项目

2 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 26,723.10 21,500.00

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次股票发行后，实 际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将 自筹资金解决不足部分；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则多 余资金将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定履行法定 程序后作出适当处理。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》（公告 编号:2026-029）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十 七次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为维护公司新老股东的利益并结合公司实际情况，公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市前且扣除公司 2025 年度利润分配（如 有）后公司所形成的剩余滚存未分配利润在公司本次发行并上市后由新老股东 按持股比例共同享有。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号:2026-030）。2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十 七次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为完善 ……
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