公告日期：2025-03-31

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-014

湖南惠同新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计2025年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发生
生金额 方实际发生金额 金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

销售产品、商 销售金属纤维、 12,000,000 3,982,926.71 公司基于关联方的需求进
品、提供劳务 金属纤维烧结毡 行预计。

委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 12,000,000 3,982,926.71 -

（二） 关联方基本情况

关联法人：广东新力新材料有限公司（以下简称“新力新材料”）

企业类型：其他有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：ZHANG YE

注册资本：3000 万元人民币

实缴资本：3000 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 19 日

住所：肇庆市鼎湖区莲花镇永盛纺织城综合楼

实际控制人：ZHANG YE

主营业务：生态环境材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属丝绳及其制品制造等

关联关系：新力新材料属我公司董事 ZHANG YE（张冶）担任法定代表人的企业。
主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。

履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权
0 票。

2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第十次会议审议《关于预计 2025 年度日常
性关联交易的议案》，该议案的董事会表决情况为：同意 10 票，回避 1 票，反对 0 票，
弃权 0 票；关联董事张冶先生因关联关系回避表决。

2025 年 3 月 28 日，公司第六届监事会第十次会议审议《关于预计 2025 年度日常
性关联交易的议案》，该议案的监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司预计 2025 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价参照市场价格，经双方协商确定。
（二） 定价公允性

上述关联交易价格按照市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2025 年度日常性关联交易预计范围内，公司相关业务单位将根据业务开展的实际需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响。
六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

惠同新材预计的 2025 年日常性关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需股东大会审议。本次预计 2025 年日常性关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所……
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