
公告日期:2025-03-31
中国国际金融股份有限公司
关于湖南惠同新材料股份有限公司
预计 2025 年日常性关联交易的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)担任湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称“惠同新材”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对惠同新材履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,中金公司及其指定保荐代表人对惠同新材预计 2025 年度日常性关联交易的事项进行了核查,核查具体情况如下:
一、日常性关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因(如有)
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商 销售金属纤维、金属 12,000,000.00 3,982,926.71 公司基于关联方的需
品、提供劳务 纤维烧结毡 求进行预计。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
合计 - 12,000,000.00 3,982,926.71 -
(二)关联方基本情况
(1)本次预计的日常性关联交易情况
关联交易类 2025 年预计
序号 关联交易对象 型 关联交易内容 发生金额
(元)
1 广东新力新材料 出售商品 销售金属纤维、金属纤维烧 12,000,000.00
有限公司 结毡
(2)关联方基本情况
关联法人:广东新力新材料有限公司(以下简称“新力新材料”)
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人:ZHANG YE
注册资本:3000 万元人民币
实缴资本:3000 万元人民币
成立日期:2021 年 11 月 19 日
住所:肇庆市鼎湖区莲花镇永盛纺织城综合楼
实际控制人:ZHANG YE
主营业务:生态环境材料制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属丝绳及其制品制造等
关联关系:新力新材料属公司董事 ZHANG YE(张冶)担任法定代表人的企业
主要财务状况:因保密原因,关联方未提供。
履约能力:根据关联方资信情况,其信誉良好,具备履约能力。
二、审议情况
2025 年 3 月 28 日,公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通
过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》,审议表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2025 年 3 月 28 日,公司第六届董事会第十次会议审议《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的议案》的议案,该议案的董事会表决情况为:同意 10 票,
回避 1 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事张冶先生因关联关系回避表决。
2025 年 3 月 28 日,公司第六届监事会第十次会议审议《关于预计 2025 年
度日常性关联交易的议案》的议案,该议案的监事会表决结果:同意 5 票,反对0 票,弃权 0 票。
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易为公司预计 2025 年度的日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常……
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