公告日期：2025-03-31

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-015
湖南惠同新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，我们作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、 审计委员会委员的基本情况

公司第六届董事会审计委员会成员分别为贺勇先生、张雷先生和袁铁锤先生，其中具有会计专业资格的贺勇先生任主任委员（召集人）。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。
二、 公司董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，共审
议表决了 15 项议案，具体如下：

召开会

委员会名称 召开日期 审议事项

议次数

第六届董事 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘
会审计委员 2024年3月 要》的议案》《关于<公司 2023 年度审
4

会第二次会 18 日 计报告>的议案》《关于<公司 2023 年
议 年度利润分配预案>的议案》《关于<公

司 2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度生产经营计划
及财务预算>的议案》《关于聘任公司
财务负责人的议案》《关于会计师事务
所履职情况评估报告的议案》《关于审
计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》《关于续聘公司
2024 年度审计机构的议案》《关于追加
2023 年度审计费用的议案》《关于会计
政策变更的议案》《关于公司 2024 年度
奖金提取方案的议案》

第六届董事 《关于<公司 2024年第一季度报告>的
会审计委员 2024年4月 议案》

会第三次会 24 日

议

第六届董事 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘
会审计委员 2024年7月 要的议案》

会第四次会 25 日

议

第六届董事 《关于<公司 2024年第三季度报告>的
会审计委员 2024 年 10 议案》

会第五次会 月 28 日

议
三、审计委员会主要履职情况

（一）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设。公司内部控制制度体系较为健全完善，内控制度设计具有较强的适用性，能够有效控制各类运营风险，保障公司资产安全；公司财务报告及非
财务报告内部控制评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，评价结果客观、真实地反映了公司内控体系实际运行情况，在公司经营及管理的所有重大方面保持了有效的内部控制，评价科学有效。

……
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