公告日期：2025-03-31

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-009
湖南惠同新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。2024 年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况

（一）本人出席董事会会议情况如下：

是否存在连续两次

独立董 应出席董 委托出席 未亲自出席或者连

事姓名 事会次数 出席次数 次数 缺席次数 续两次未能出席也 投票情况
不委托其他董事出

席的情况

贺勇 7 7 0 0 否 均为赞成
票

（二）本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

姓名

贺勇 4 4 0 0

（三）本人出席审计委员会会议情况如下：

独立董 应出席审计委员 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

事姓名 会会议次数

贺勇 4 4 0 0 赞成

（四）本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董 应出席独立董事 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

事姓名 专门会议次数

贺勇 4 4 0 0 赞成

二、发表独立意见或核查意见情况

本人对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次
独立意见，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 19 日，出席第六届董事会第三次会议，对《2023 年度董事
会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》《关于<公司2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度生产经营计划及财务预算>的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于向金融机构申请综合授信融资的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于追加 2023 年度审计费用的议案》《关于修改<第一期员工持股计划（草稿）>的议案》《关于修订<员工持股计划管理办法>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2024 年度奖金提取方案的议案》《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》发表了同意的审核意见。

2、2024 年 4 月 25 日，出席第六届董事会第四次会议，对《关于<公司 2024
年第一季度报告>的议案》发表了同意的审……
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