
公告日期:2025-03-31
证券代码:833751 证券简称:惠同新材 公告编号:2025-003
湖南惠同新材料股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:王雷董事长
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》《公司章程》等的相关规定,对 2024 年度的工作进行回顾与总结,并形成了《2024 年度董事会工作报告》。董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
公司现任独立董事贺勇先生、袁铁锤先生、张雷先生、李落星先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司发布于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的如下公告:
1、《2024 年度独立董事述职报告-贺勇》;
2、《2024 年度独立董事述职报告-袁铁锤》;
3、《2024 年度独立董事述职报告-张雷》;
4、《2024 年度独立董事述职报告-李落星》。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
董事会对在任的独立董事独立性情况进行评估并出具专项报告,具体内容详见公司发布于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
报告期内,公司总经理吴晓春先生按照《公司法》《公司章程》以及《总经理工作细则》等有关规定对 2024 年公司运营情况进行回顾和总结,并向公司董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
公司按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等有关规定,编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会第六次会议事前审议通过,并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)……
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