公告日期：2025-12-15

证券代码：833753 证券简称：超音速 主办券商：东莞证券
超音速人工智能科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

超音速人工智能科技股份有限公司定于2025 年12 月 25日召开2025 年第三
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-049。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 24.5817%已发
行有表决权股份的股东赵大兵书面提交的《关于提请增加超音速人工智能科技股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时议案的函》，提请在 2025 年 12 月 25
日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

提请在超音速人工智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会上增加临时议案《关于公司拟更换会计师事务所的议案》，议案内容如下：

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》以及公司内部相关规定，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要， 建议公司变更会计师事务所，具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《超音速人工智能科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-052）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东赵大兵符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东赵大兵提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 9 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于拟修订<公司章程>的

1 √

议案

关于修订公司相关治理制

2 度（需提交股东会审议） √

的议案

关于修订<监事会议事规

3 √

则>的议案

关于预计 2026 年度银行授

4 √

信的议案

关于预计 2026 年度向银行

5 申请票据池专项综合授信 √

的议案

关于投资建设超音速人工

6 √

智能机器视觉项目的议案

关于提请股东会授权董事

会全权办理超音速人工智

7 √

能机器视觉项目相关事宜

的议案

关于公司拟更换会计师事

8 √

务所的议案

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国……
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