公告日期：2025-10-17

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德
环能会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄朝华

6.会议列席人员：本公司全体监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟修订《公司章程》的相关条款。上述事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治
理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）；

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）；

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《审计委员会工作细则》等无需提交股东会审议的
公司治理相关制度进行相应修订，详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

（1）《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-038）；

（2）《战略委员会工作细则》（公告编号：2025-039）；

（3）《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-040）；

（4）《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-041）；

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；

（7）《股份变动管理制度》（公……
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